新安潔環境衛生股份有限公司 承諾管理制度

第一條 為加強對新安潔環境衛生股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東、實際控制人、關聯方、收購人以及公司的承諾及履行承諾行為的規范,切實保護中小投資者合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等法律、法規及新安潔環境衛生股份有限公司章程(以下簡稱“公司章程”),結合公司實際情況,制定本制度。

第二條 公司控股股東、實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司(以下簡稱“承諾相關方”)在股改、申請掛牌或上市、發行股票、再融資、并購重組以及公司治理專項活動等過程中作出的解決同業競爭、減少關聯交易、資產注入、股權激勵、盈利預測補償條款、股票限售等各項承諾事項,必須有明確的履約時限,承諾履行涉及行業政策限制的,應當在政策允許的基礎上明確履約時限。

公司應對承諾事項的具體內容、履約方式及時間、履約能力分析、履約風險及對策、不能履約時的制約措施等進行充分的信息披露。

第三條 承諾相關方在作出承諾前應分析論證承諾事項的可實現性,不得承諾根據當時情況判斷明顯不可能實現的事項。

承諾事項需要主管部門審批的,承諾相關方應明確披露需要取得的審批,并明確如無法取得審批的補救措施。

第四條 因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致承諾無法履行或無法按期履行的,承諾相關方應及時披露相關信息。

除因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因外,承諾確已無法履行或者履行承諾不利于維護公司權益的,承諾相關方應充分披露原因,并向公司或其他投資者提出用新承諾替代原有承諾或者提出豁免履行承諾義務。上述變更方案應提交股東大會審議,承諾相關方及關聯方應回避表決。監事會應就承諾相關方提出的變更方案是否合法合規、是否有利于保護公司或其他投資者的利益發表意見。變更方案未經股東大會審議通過且承諾到期的,視同超期未履行承諾。

第五條 除因相關法律法規、政策變化、自然災害等承諾相關方自身無法控制的客觀原因外,承諾相關方,不得出現超期未履行承諾或違反承諾的情形。同時,承諾相關方若發生變更時,承諾人原承諾的事項未履行完畢的,相關承諾義務應予履行或由新變更人承接。

第六條 公司應在定期報告中披露報告期內發生或正在履行中的承諾事項及進展情況。

第七條 本制度未盡事宜,依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。本制度與法律、法規、其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定不一致的,以有關法律、法規、其他規范性文件以及《公司章程》的規定為準。

第八條 本制度由董事會負責解釋。

第九條 本制度自股東大會通過之日起實施。

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