新安潔環境衛生股份有限公司 利潤分配管理制度

第一章總則

第一條 為規范新安潔環境衛生股份有限公司(以下簡稱公司”)的利潤分配行為,建立科學、持續、穩定的分配機制,增強利潤分配的透明度,切實保護股東權益, 根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等法律、法規及新安潔環境衛生股份有限公司章程(以下簡稱“公司章程”),結合公司實際情況,制定本制度。

第二條 公司應重視對股東的合理投資回報公司利潤分配方案應從公司盈利情況和戰略發展的實際需要出發兼顧股東的即期利益和長遠利益應保持持續、穩定的利潤分配制度但公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍不得損害公司持續經營能力。

第三條 公司董事會應當按照《公司章程》和本管理制度的規定,執行公司利潤分配制度,制訂公司利潤分配方案,嚴格履行決策程序接受公司監事會的監督。

第四條 公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需調整利潤分配政策的應以股東權益保護為出發點詳細論證和說明原因后履行相應的決策程序并由董事會提交議案通過股東大會進行表決。

第二章利潤分配規則

第五條 公司應當依照相關法律法規及《公司章程》按下列基本規則管理利潤分配

()公司分配當年稅后利潤時應當提取利潤的10%列入公司法定公積金公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的可以不再提取

()公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的在依照前項規定提取法定公積金之前應當先用當年利潤彌補虧損

()公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經公司股東大會決議可以從稅后利潤中提取任意公積金

()公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤可以用于公司生產經營投資也可以按股東持股比例向股東分配利潤;

()公司股東大會違反規定在彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的股東必須將違反規定分配的利潤退還公司

(六)公司進行股利分配,不得超過累計可分配的利潤總額。

第六條 法定公積金轉為本時所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%

第七條 公司利潤分配方案應以每10股表述分紅派息、轉增股本的比例。

第八條 公司利潤分配的股本基數應當以預定股權登記日的在中國證券登記結算有限公司登記的股本總數為準。

第九條 公司利潤分配涉及個人所得稅或企業所得稅等稅費的,公司依法履行代扣代繳義務并由董事會在披露公告作提示說明。

第十條 公司的利潤分配可以現金股利或股票股利的方式實施。公司可以現金方式分配股利也可以采用股票股利方式進行利潤分配。

第十一條 采用現金股利分配方式的公司董事會應當綜合考慮行業特點、發展階段、經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素合理確定現金股利分配的利潤份額。

第十二條 公司實施現金分紅時應當同時滿足以下條件:

()公司該年度的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值

()公司未來 12 個月內無重大投資計劃或重大現金支出等事項。

第十三條 存在股東違規占用公司資金情況的公司有權扣減該股東所分配的現金紅利以償還其占用的資金。

第三章利潤分配程序

第十四條 公司董事會在決策和形成利潤分配預案時應當認真研究和論證與監事充分討論并通過多種渠道充分聽取股東的意見特別是充分聽取中小股東的意見和訴求并及時答復中小股東關心的問題在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上形成利潤分配預案。

第十五條 董事會在決策和形成利潤分配方案時要詳細討論分析高級管理人員的建議、各個董事的發言要點、董事會決議草案等內容,分析本年度利潤分配的科學性、合理性、可行性并依照《公司章程》和董事會議事規則的規定做好會議文件記錄,并作為公司檔案妥善保存。

第十六條 公司制定利潤分配政策應當依照《公司章程》、董事會議事規則、股東大會議事規則的嚴格履行決策程序。公司擬實施利潤分配時公司董事會應當先制定利潤分配方案并進行審議。涉及現金股利的董事會審議現金分紅具體方案時應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例等事宜。公司董事會審議通過的公司利潤分配方案應當提交公司股東大會進行審議。

第十七條 公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要以及外部經營環境發生的變化確實需要調整利潤分配政策的調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和全國中小企業股份轉讓系統的有關規定。有關調整利潤分配政策的議案由公司董事會制定在公司董事會審議通過后提交公司股東大會批準

第十八條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后公司董事會須在公司股東大會召開后2個月內完成股利的派發事宜。

第四章信息披露事宜

第十九條 公司利潤分配方案涉及董事會決議結果、股東大會決議結果、實施結果等情況應當按照全國中小企業股份轉讓系統業務規則履行信息披露義務。

第二十條 公司應嚴格按照有關規定在年度報告、半年度報告中詳細披露利潤分配方案及其執行情況說明是否符合本章程的規定或者股東大會決議的要求。對利潤分配方案進行調整或變更的還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。

第五章附則

第二十一條 本制度由董事會負責解釋。

第二十二條 本制度自股東大會通過之日起實施。

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