新安潔環境衛生股份有限公司 股東大會議事規則

第一章

第一條 為規范公司股東大會行為,保障股東大會依法行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等法律、法規及新安潔環境衛生股份有限公司章程(以下簡稱“公司章程”),制定本議事規則。

第二條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。

第三條 有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會:

(一)董事人數不足《公司法》規定最低人數或者《公司章程》所定人數的三分之二時;

(二)公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時;

(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;

(四)董事會認為必要時;

(五)監事會提議召開時;

(六)法律、法規、規范性文件或《公司章程》規定的其他情形。

第四條 召開股東大會的地點由董事會確定。

股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。會議召集人認為必要時或有關法律、法規、規范性文件或《公司章程》規定的情形發生時,公司應當提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。

第二章 股東大會的召集

第五條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、法規、規范性文件或《公司章程》規定,在收到提案后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應征得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案后10日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持股東大會。

第六條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、法規、規范性文件或《公司章程》規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應當征得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持股東大會。

第七條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會。

第八條 對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董會秘書應予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

第九條 監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。

第三章 股東大會的提案與通知

第十條 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、法規、規范性文件或《公司章程》規定。

第十一條 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,通告臨時提案的內容。

除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合本制度第十二條規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。

第十二條 召集人將在年度股東大會召開20日前通知各股東,臨時股東大會將于會議召開15日前通知各股東。

第十三條 股東大會的通知包括以下內容:

(一)會議的時間、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項和提案;

(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權出席股東大會股東的股權登記日;

(五)會務常設聯系人姓名,電話號碼;

股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。

股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。

第十四條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:

(一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;

(二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;

(三)披露持有本公司股份數量;

(四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

第十五條 發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日通告各股東并說明原因。

第四章 股東大會的召開、提案審議

第十六條 公司董事會和其他召集人將采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第十七條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會。并依照有關法律、法規及《公司章程》的規定行使表決權。

第十八條 股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。

個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持有有表決權的股份數額;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

參會股東應當按照通知時間準時到場,參會股東或其代理人如果遲到,在表決開始前出席會議的,可以參加表決;如表決開始后,不得參加表決,但可以列席會議;遲到股東或其代理人不得對已審議過的議案提出質詢、建議和發言要求,遲到股東或其代理人不得影響股東大會的正常進行,否則會議主持人應當采取措施拒絕其入場。

第十九條  股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表決權;

(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;

(四)委托書簽發日期和有效期限;

(五)委托人簽名(或蓋章)。

委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。

如果委托書載明的委托權限與代理人實際投票不相符合的,該代理人的投票視為棄權票。

第二十條 委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十一條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

第二十二條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名等事項。

第二十三條 召集人和公司聘請的律師將依據股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。

第二十四條 股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

會議召集人可以邀請其他人員參加股東大會。

第二十五條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時,會議主持人違反制度使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

第二十六條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。

第二十七條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第二十八條 會議提案的審議:

(一)參會股東應當在會前仔細閱讀股東大會相關提案資料,并在會議召開前以及會議進行過程中以書面方式將質詢和建議提交股東大會工作人員轉交會議主持人或口頭提出。會議主持人應當指定相關人員在股東大會上進行回答或接受質詢。

(二)如參會股東需要在會議上發言,應當向會議主持人提出申請,如無特殊理由會議主持人應當安排。股東發言、質詢內容應當與提案相關。

(三)如審議提案時間較長可能會導致延長股東會時間,會議主持人可以根據股東大會召開的時間要求合理安排質詢和發言時間,如確實需要延長股東大會的或股東對會議主持人的安排有異議的,會議主持人應當就此提請所有參會股東就延長股東大會或終止該提案的質詢、發言進入下一提案的審議進行表決。

(四)所有提案均需經審議后,會議主持人方可提請股東進行表決。

第二十九條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

第三十條 股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容:

(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名;

(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;

(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;

(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;

(六)計票人、監票人姓名;

(七)《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。

第三十一條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。 出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10年。

第三十二條 召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。

第五章 股東大會的表決和決議

第三十三條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東 代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東 代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

第三十四條 股東大會普通決議以及特別決議事項內容由《公司章程》規定。

第三十五條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

第三十六條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數,股東大會決議應當充分披露非關聯股東的表決情況。

關聯股東在股東大會表決關聯交易事項時,應當回避,并放棄表決權。

股東大會審議有關關聯交易事項,關聯股東不參加投票表決時,其持有的股票不計入有表決權票數,應由出席本次股東會議的非關聯交易方股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過,方能形成決議。

第三十七條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,為股東參加股東大會提供便利。

第三十八條 除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董事、總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第三十九條 董事、監事候選人的提名應當符合《公司章程》的規定。董事、監事候選人名單以單項提案的方式提請股東大會表決。公司股東大會就選舉、更換、罷免非由職工代表擔任的董事、監事進行表決時,適用股東大會普通決議,即須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過即可。

第四十條 股東大會將對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。

會議主持人可以采取以下幾種方式提請股東進行表決:

(一)在每一提案審議完畢后立即提請參會股東進行表決,并進行計票和宣布表決結果,為節約會議時間及成本,計票、表決結果宣布可以合并進行。

(二)在所有提案審議完畢后提請參會股東進行逐項表決,在所有表決完成后立即進行計票和宣布表決結果。

現場投票應當在會議主持人宣布投票開始后合理時間內(不少于三十分鐘)完成,否則未完成投票的股東或其代理人所持表決票視為投棄權票。

第四十一條 股東大會審議提案時,不能對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上進行表決。

第四十二條 同一表決權只能選擇現場或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

第四十三條 股東大會采取記名方式投票表決。

第四十四條 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票,由于參會股東人數、回避等原因導致少于兩名股東代表參加計票和監票的,少于人數由公司監事填補。

股東大會對提案進行表決時,股東代表與監事代表共同負責計票、監票,并當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。

第四十五條 股東大會現場結束時間不得早于其他方式,表決結束后,會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。

第四十六條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第四十七條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票,異議股東或其代理人可以參與點票。

對投票進行重新點票不得超過一次。對重新點票結果仍然有異議的、符合公司章程及法律規定的股東,可以采取法律規定的其他方式申請撤銷本次會議決議。

第四十八條 提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議中作特別提示。

第六章

第四十九條 本議事規則所稱“以上”、“以內”“以下”,都含本數;“過半數”、“不滿”、“以外”不含本數。

第五十條 議事規則由董事會負責解釋。

第五十一條 議事規則自股東大會通過之日起實施。

聯系我們
Contact us
聯系我們

新安潔環境衛生股份有限公司

地址:重慶市兩江新區服務貿易產業園G棟

傳真:+86-23-68686000

郵箱:[email protected]

網址:www.jmlyox.live

3d296试机号历史记录 球探网羽毛球即时比分 曹操专车比滴滴赚钱么 安徽十一选五 歪咪小麻花真赚钱6 去日本厨师赚钱吗 球探网足球篮球比分直播 福建31选7 网络捕鱼排行榜 天涯明月刀ol新区赚钱 7.3 炼金 赚钱 网球比分软件 多乐彩 网络捕鱼刷分 京东快递网点怎么赚钱吗 微信公众号的广告点赞赚钱 打麻将认定赌博的条件