2019-014:第二屆董事會第三十七次會議決議公告

一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
    1.會議召開時間:2019年4月20日
    2.會議召開地點:公司會議中心
    3.會議召開方式:現場
    4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019年4月10日以通訊方式發出
    5.會議主持人:董事長魏延田
    6.會議列席人員(如有):公司監事、高級管理人員
    7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
    會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(二)會議出席情況
    會議應出席董事9人,出席和授權出席董事9人。
    董事趙振華因其他公務缺席,委托董事李豫湘代為表決(如有)
二、議案審議情況
(一)審議通過《2018年度董事會工作報告》議案
    1.議案內容:
    根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,提請董事會審議《2018年度董事會工作報告》。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
(二)審議通過《2018年年度報告及摘要》
    1.議案內容:
    議案內容詳見公司于2019年4月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2018年年度報告》(公告編號2019-017)、《2018年年度報告摘要》(公告編號2019-018)。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
(三)審議通過《2018年度總經理工作報告》
    1.議案內容:
    根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,提請董事會審議《2018年度總經理工作報告》。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
(四)審議通過《2018年度財務決算報告》
    1.議案內容:
    根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,提請董事會審議《2018年度財務決算報告》。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
(五)審議通過《2019年度財務預算報告》
    1.議案內容:
    根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,請董事會審議《2019年度財務預算報告》
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
(六)審議通過《2018年度權益分派方案》
    1.議案內容:
    為公司長遠發展考慮,公司2018年度擬不進行利潤分配。未分配利潤將用于業務拓展及生產經營資金。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
(七)審議通過《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》
    1.議案內容:
    經全體董事表決,同意續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
(八)審議通過《關于預計2019年度公司日常性關聯交易的議案》
    1.議案內容:
    議案內容詳見公司于2019年4月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《關于預計2019年度公司日常性關聯交易的公告》(公告編號:2019-019)。
    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    關聯董事魏延田、趙曉光、王嘯、彭劼因存在關聯關系,根據《公司章程》回避表決。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
(九)審議通過《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
    1.議案內容:
    議案內容詳見公司于2019年4月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2019-020)。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
(十)審議通過《關于修訂<年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》
    1.議案內容:
議案內容詳見公司于2019年4月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的修訂后的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》(公告編號:2019-021)。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
(十一)審議通過《關于預計2019年度公司借款額度并授權董事長實施的議案》
    1.議案內容:
    為保證公司生產經營和流動資金周轉需要,公司及子公司(含授權期新設立及收購的子公司)擬向融資機構(含個人)申請總額不超過人民幣18000萬元的借款(綜合授信),授權公司董事長根據公司的經營發展需要實施上述綜合授信額度內的借款,簽署相關法律文件。授權期限自2018年度股東大會審議批準之日起至2019年度股東大會召開之日止。
前述綜合授信額度在授權期限內可循環使用。前述綜合授信額度不等于公司實際融資金額。公司的實際融資金額、期限、方式、利率等以公司與融資機構(含個人)簽署的借款合同為準。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
(十二)審議通過《關于給子公司追加投資的議案》
    1.議案內容:
    為促進公司下屬全資子公司重慶暄潔再生資源利用有限公司(以下簡稱“暄潔再生資源公司”)業務發展,提升其市場競爭力,公司擬對暄潔再生資源公司增資4000萬元人民幣。
    議案內容詳見公司于2019年4月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《對外投資公告》(公告編號:2019-022)。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
(十三)審議通過《關于提請召開2018年年度股東大會的議案》
    1.議案內容:
    議案內容詳見公司于2019年4月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《關于召開2018年年度股東大會的通知公告》(公告編號:2019-016)。
    2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案不涉及關聯交易事項。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
(一)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的公司《第二屆董事會第三十七次會議決議》;
(二)董事及高級管理人員對2018年年度報告的確認意見。







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董事會 
2019年4月22日 

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