2019-016:關于召開2018年年度股東大會通知公告


一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
    本次會議為2018年年度股東大會。
(二)召集人
    本次股東大會的召集人為公司董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
    本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
(四)會議召開日期和時間
    本次會議召開時間:2019年5月14日9:00——11:00。
    預計會期0.5天。
(五)會議召開方式
    本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象
    1.股權登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會的股權登記日為2019年5月8日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
    3.本公司聘請的重慶源偉律師事務所殷勇律師(如有)。
(七)會議地點
    公司會議中心
二、會議審議事項
(一)審議《2018年度董事會工作報告》
    內容詳見公司于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《第二屆董事會第三十七次董事會決議公告》,公告編號2019-014。
(二)審議《2018年年度報告及摘要》
    內容詳見公司于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《第二屆董事會第三十七次董事會決議公告》,公告編號2019-014。
(三)審議《2018年度財務決算報告》
    內容詳見公司于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《第二屆董事會第三十七次董事會決議公告》,公告編號2019-014。
(四)審議《2019年度財務預算報告》
    內容詳見公司于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《第二屆董事會第三十七次董事會決議公告》,公告編號2019-014。
(五)審議《2018年度權益分派方案》
    內容詳見公司于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《第二屆董事會第三十七次董事會決議公告》,公告編號2019-014。
(六)審議《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》
    內容詳見公司于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《第二屆董事會第三十七次董事會決議公告》,公告編號2019-014。
(七)審議《關于預計2019年度公司日常性關聯交易的議案》
    內容詳見公司于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《第二屆董事會第三十七次董事會決議公告》,公告編號2019-014。
(八)審議《關于預計2019年度公司借款額度并授權董事長實施的議案》
    內容詳見公司于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《第二屆董事會第三十七次董事會決議公告》,公告編號2019-014。
(九)審議《2018年度監事會工作報告》
    內容詳見公司于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《第二屆監事會第十三次會議決議公告》,公告編號2019-015。
三、會議登記方法
(一)登記方式
    1.自然人股東持本人身份證;
    2.由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;
    3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;
    4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。
(二)登記時間:2019年5月10日9:00——15:00
(三)登記地點:重慶市兩江新區黃山大道中段64號G幢董事會辦公室
四、其他
(一)會議聯系方式:聯系人:藺志梅;聯系地址:重慶市兩江新區黃山大道中段64號G幢1-1;聯系電話:023-68686000轉8822,18183058011;傳真:023-68686633;郵政編碼:401121
(二)會議費用:與會股東交通費、食宿等費用自理。
(三)臨時提案(如有)
    臨時提案請于會議召開十日前提交。
五、備查文件目錄
(一)與會董事簽字確認的《第二屆董事會第三十七次會議決議》;
(二)與會監事簽字確認的《第二屆監事會第十三次會議決議》。








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董事會 
2019年4月22日 


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