2019-026:2018年年度股東大會決議公告

一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
    1.會議召開時間:2019年5月14日
    2.會議召開地點:公司會議中心
    3.會議召開方式:現場
    4.會議召集人:公司董事會
    5.會議主持人:副董事長趙曉光
    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
(二)會議出席情況
    出席和授權出席本次股東大會的股東共9人,持有表決權的股份總數152,138,702股,占公司有表決權股份總數的61.77%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《2018年度董事會工作報告》

    1.議案內容:

    公司已于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會通知公告,公告編號為2019-016,本次會議的具體內容參見上述公告。

    2.議案表決結果:
    同意股數152,138,702股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯股東回避表決的情況。
(二)審議通過《2018年年度報告及摘要》
    1.議案內容:
    公司已于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會通知公告,公告編號為2019-016,本次會議的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數152,138,702股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯股東回避表決的情況。
(三)審議通過《2018年度財務決算報告》
    1.議案內容:
    公司已于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會通知公告,公告編號為2019-016,本次會議的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數152,138,702股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯股東回避表決的情況。
(四)審議通過《2019年度財務預算報告》
    1.議案內容:
    公司已于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會通知公告,公告編號為2019-016,本次會議的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數152,138,702股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯股東回避表決的情況。
(五)審議通過《2018年度權益分派方案》
    1.議案內容:
    公司已于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會通知公告,公告編號為2019-016,本次會議的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數152,138,702股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯股東回避表決的情況。
(六)審議通過《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》
    1.議案內容:
    公司已于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會通知公告,公告編號為2019-016,本次會議的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數152,138,702股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯股東回避表決的情況。
(七)審議通過《關于預計2019年度公司日常性關聯交易的議案》
    1.議案內容:
    公司已于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會通知公告,公告編號為2019-016,本次會議的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數4,049,002股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    關聯股東暄潔控股股份有限公司、趙曉光、彭劼、藺志梅回避表決。
(八)審議通過《關于預計2019年度公司借款額度并授權董事長實施的議案》
    1.議案內容:
    公司已于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會通知公告,公告編號為2019-016,本次會議的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數152,138,702股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯股東回避表決的情況。
(九)審議通過《2018年度監事會工作報告》
    1.議案內容:
    公司已于2019年4月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會通知公告,公告編號為2019-016,本次會議的具體內容參見上述公告。
    2.議案表決結果:
    同意股數152,138,702股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯股東回避表決的情況。
三、律師見證情況
(一)律師事務所名稱:重慶源偉律師事務所
(二)律師姓名:殷勇、王應
(三)結論性意見
    本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定;本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
(一)《2018年年度股東大會決議》;
(二)《重慶源偉律師事務所關于新安潔環境衛生股份有限公司二○一八年年度股東大會的法律意見書》。






新安潔環境衛生股份有限公司 
董事會 
2019年5月14日 

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